[公告] 竟天:本公司董事會決議召開113年股東常會(增訂議案)
第32款
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
2.本公司辦理發行私募普通股案。(新增)
3.113年限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年
05月25日至113年06月22日止。
