[公告] 台泥:本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1元。
特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)，
董事當選名單：
嘉利實業股份有限公司代表人：張安平
泰和興業股份有限公司代表人：程耀輝
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明
興城投資股份有限公司代表人：焦佑鈞
財團法人辜公亮文教基金會代表人：陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸
恆強投資股份有限公司代表人：王伯元
中成開發投資股份有限公司代表人：辜公怡
富品投資股份有限公司代表人：溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心
獨立董事當選名單：
王金山
周玲臺
林秀玲
李念祖
張汝恬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
