[公告] 寶成:代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告113年股東常會重要決議
第18款
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過宣派裕元工業112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選盧金柱先生為執行董事。
(2)重選蔡佩君女士為執行董事。
(3)重選王克勤先生為獨立非執行董事。
(4)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。
(2)續聘德勤關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。
(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。
(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份
數目10%。
(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般
授權而購回之股份數目。
7.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
披露易網站：www.hkexnews.hk。
