[公告] 天剛:公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
第6款
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人呂國雄
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人簡慶文
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人莊世震
董事：春豐國際(股)公司許博傑
董事：春豐國際(股)公司陳憶萱
獨立董事：莊千又
獨立董事；陳適範
獨立董事：殷帝偉
4.舊任者簡歷:
董事：呂國雄天剛資訊(股)公司董事長
董事：簡慶文巨晶複材科技(股)公司監察人
董事：莊世震廣泰財務顧問(股)公司總經理
董事：許博傑兆盛國際股份有限公司分析師
董事：陳憶萱暮澄有限公司負責人
獨立董事：莊千又元又興業(股)公司董事長
獨立董事：陳適範天剛資訊(股)公司獨立董事
獨立董事：殷帝偉桓朋國際貿易上海有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人呂國雄
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人莊世震
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人陳斐暄
董事：軒馬科創(股)公司代表人張申曄
董事：軒馬科創(股)公司代表人楊博閔
董事：軒馬科創(股)公司代表人劉育銘
獨立董事：莊千又
獨立董事：林金淵
獨立董事：殷帝偉
6.新任者簡歷:
董事：呂國雄天剛資訊(股)公司董事長
董事：莊世震廣泰財務顧問(股)公司總經理
董事：陳斐暄天鑫投資開發(股)董事長
董事：張申曄鈦達生技(股)公司董事長
董事：楊博閔勤大建設(股)公司董事長
董事：劉育銘乙太開發(股)公司經理
獨立董事：莊千又元又興業(股)公司董事長
獨立董事：林金淵進階生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：殷帝偉桓朋國際貿易上海有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人呂國雄499,569股
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人莊世震499,569股
董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人陳斐暄499,569股
董事：軒馬科創(股)公司代表人張申曄290,000股
董事：軒馬科創(股)公司代表人楊博閔290,000股
董事：軒馬科創(股)公司代表人劉育銘290,000股
獨立董事：莊千又0股
獨立董事：林金淵0股
獨立董事：殷帝偉0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
