[公告] 青鋼:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」條正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事。
董事、獨立董事當選名單如下：
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
(3)董事:妃陽投資有限公司
(4)董事:游舒婷
(5)獨立董事:林澤森
(6)獨立董事:李佳相
(7)獨立董事:曾怡靜
(8)獨立董事:陳俊廷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無
