[公告] 正淩:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-12 13:56:35 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案，配發現金股利每股＄2.50元，現金股利配發不足
一元之部分，併入公司其他收入；授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事
宜。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。
(2)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。