[公告] 宏和:本公司一一三年股東常會重要決議。
第18款
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
新任董事：自然人董事：黃大功、法人董事高勝投資股份有限公司代表人：
何天明、張滄祐、袁劼、法人董事怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東、
陳妙綺、新任獨立董事：羅偉哲、張金堅、黃承風
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人
之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
