[公告] 宜特:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事選舉案。
新任董事當選名單:
董事:漢勝投資股份有限公司代表人:余維斌
董事:慧龍股份有限公司代表人:陳勁卓
董事:杜忠哲
董事:劉復漢
董事:凱歐投資股份有限公司代表人:陳陽光
董事:羅文豪
獨立董事:王志鴻
獨立董事:洪文明
獨立董事:樓永堅
獨立董事:于卓民
獨立董事:謝佩娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)、通過辦理現金增資私募普通股案。
(三)、通過本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接
持股比例案。
(四)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
