[公告] 建暐:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
B.通過轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案。
C.通過私募辦理現金增資案。
D.通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。
