[公告] 地球:本公司民國113年股東常會重要決議

2024-06-19 16:05:54 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第24屆董事當選名單:
新任董事:
鈞鼎投資股份有限公司
金頓投資股份有限公司
新任獨立董事:
賴文針
黃麟明
陳孟芬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。