[公告] 凡甲:公告本公司董事任期屆滿改選事宜
第6款
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益
董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇
董事:延華投資有限公司代表人張一偉
董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛
董事:大金(山品)(股)公司代表人佟人彥
董事:林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
獨立董事:卜春進、江志烽、呂連旺
4.舊任者簡歷:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇 凡甲科技股份有限公司董事
延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事
大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事
林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事
呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益
董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、沈盈秀
董事:延華投資有限公司代表人張一偉
董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛
董事:林月霞
獨立董事:卜春進、施春成、江志烽
6.新任者簡歷:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長
強茂(股)公司代表人方敏宗 凡甲科技股份有限公司董事
強茂(股)公司代表人沈盈秀 強茂股份有限公司財務長
延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事
瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛 凡甲科技股份有限公司董事
林月霞 凡甲科技股份有限公司董事
卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事
施春成 嘉威聯合會計師事務所副所長
江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
禾沅投資(股)公司代表人游萬益:938,026股
強茂(股)公司代表人方敏宗、沈盈秀:11,315,009股
延華投資有限公司代表人張一偉:2,026,000股
瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛:904,882股
林月霞:550,686股
獨立董事:
卜春進: 0股
施春成: 0股
江志烽: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
