[公告] 宏偉:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-19 15:12:51 公開資訊觀測站
第15款

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。