[公告] 亞泥:代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會重要決議事項。
第18款
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)及監察人案
董事當選名單如下:
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。
獨立董事當選人:蘇清波先生。
獨立董事當選人:江孟貞女士。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。
監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。
任期自113年6月20日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
