[公告] 列特博:公告本公司113年股東會重要決議事項

2024-06-20 16:29:08 公開資訊觀測站
第15款

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。