[公告] 高技:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-26 19:00:54 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第十三屆董事十一人
(含獨立董事三人)，當選名單如下:
董事:張景山、謝鏐雄、林有成、李泰輝、廖智煌、劉維宇、劉文義、吳國來
獨立董事:黃志成、徐明樹、楊淑鈴
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。