[公告] 美隆電:公告本公司113年股東常會改選董事。
第6款
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
a.舊任董事:
(1)吳維忠
(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)
(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)
(4)吳明賢
(5)吳苑美
(6)吳堂誌
(7)吳建宏
b.舊任獨立董事:
(1)翁耀林
(2)朱潤逢
(3)陳金龍
4.舊任者簡歷:
董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長
董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/
英國特許公認會計師公會資深會員
董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/
金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理
董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理
董事：吳苑美/無
董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理
董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理
獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁
獨立董事：朱潤逢/高雄銀行股份有限公司董事長
獨立董事：陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
a.新任董事:
(1)吳維忠
(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)
(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)
(4)吳明賢
(5)吳堂誌
(6)吳建宏
(7)吳苑美
b.新任獨立董事:
(1)翁耀林
(2)朱潤逢
(3)陳金龍
6.新任者簡歷:
董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長
董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/
英國特許公認會計師公會資深會員
董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/
金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理
董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理
董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理
董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理
董事：吳苑美/無
獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁
獨立董事：朱潤逢/高雄銀行股份有限公司董事長
獨立董事：陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期將屆滿提前改選。
9.新任者選任時持股數:
a.新任董事:
(1)吳維忠:3,604,024股
(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤):28,929,666股
(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立):28,929,666股
(4)吳明賢:2,043,592股
(5)吳堂誌:2,048,838股
(6)吳建宏:20,782股
(7)吳苑美:1,820,968股
b.新任獨立董事:
(1)翁耀林:0股
(2)朱潤逢:0股
(3)陳金龍:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
