[公告] 磐儀:公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事
第6款
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：李 明
董 事：連啟瑞
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
獨立董事：王明德
獨立董事：林雅君
獨立董事：邱創乾
獨立董事：戴 謙
4.舊任者簡歷:
董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長
董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
樺漢科技股份有限公司 總經理
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理
獨立董事：王明德，台灣人居環境生命週期管理學會理事長
獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師
獨立董事：邱創乾，逢甲大學副校長
獨立董事：戴謙，南風永續創業投資股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：李 明
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
董 事：連啟瑞
獨立董事：王明德
獨立董事：林雅君
獨立董事：邱創乾
獨立董事：戴 謙
6.新任者簡歷:
董 事：李 明，磐儀科技(股)公司董事長兼執行長
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
樺漢科技股份有限公司 總經理
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨全球供應鏈管理 總經理
董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理
獨立董事：王明德，新原生細胞製備股份有限公司 董事長
獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師
獨立董事：邱創乾，逢甲大學國際科技與管理學院 院長
獨立董事：戴謙，南風永續創業投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：李 明，4,105,173股
董 事：樺成國際投資股份有限公司, 16,000,000股,代表人:蔡能吉
董 事：緯創資通股份有限公司, 4,678,586股,代表人:林建良
董 事：連啟瑞，1,019,322股
獨立董事：王明德，0股
獨立董事：林雅君，0股
獨立董事：邱創乾，0股
獨立董事：戴 謙，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
