[公告] 應廣:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)，任期自113年6月27日起至116年6月26日止
，當選名單如下:
董事:唐燦弼
董事:曾景楠
法人董事:英智投資有限公司
董事:劉博文
董事:陳文濱
獨立董事:許麗玉
獨立董事:許昇財
獨立董事:楊宏澤
獨立董事:馬淑琴
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
