[公告] 鼎恒:本公司113年股東常會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華
(3) 董 事:陳薇巧
(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑
(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲
(6) 獨立董事:黃振聰
(7) 獨立董事:張躍騰
(8) 獨立董事:林文政
(9) 獨立董事:李小梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
