[公告] 中湛:公告本公司董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:113/07/26
2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)選任董事長案。
(2)指派印鑑保管人案。
(3)變更本公司發言人及代理發言人案。
(4)造送總經理人事異動案。
(5)解除經理人競業禁止之限制案。
(6)本公司經理人之薪酬案。
(7)本公司一一三年第二季合併財務報表案。
(8)本公司簽證會計師委任獨立性評估暨報酬案。
(9)本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」修訂案。
(10)本公司董事長之薪酬案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
