[公告] 上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會日期及相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/08/06
2.股東臨時會召開日期:113/08/27
3.股東臨時會召開地點:
上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於變更註冊資本、修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案
1. 公司章程
2 .董事會議事規則
3. 監事會議事規則
4. 股東會議事規則
(2)關於公司2024年半年度利潤分配預案
(3)關於公司未來三年(2024-2026年)股東分紅回報規劃的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於提名洪玫菁女士為公司第三屆監事會監事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
