[公告] 友鋮:公告本公司董事會重大決議事項
第44款
1.事實發生日:113/08/14
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。
(2)通過本公司公司治理自評報告案。
(3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過113年第2季合併財務報表案。
(5)選舉副董事長案。
(6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。
(7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。
(8)通過本公司過額配售協議案。
(9)修訂內部控制部分條文案。
(10)修訂核決權限表案。
(11)訂定風險管理政策與作業程序案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
