[公告] 三大未來:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
第32款
1.董事會決議日期:113/10/01
2.股東臨時會召開日期:113/11/20
3.股東臨時會召開地點:屏東縣佳冬鄉佳冬村永發街1號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
修訂「董事及監察人選任程序」暨更名案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選七席董事(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/22
12.停止過戶截止日期:113/11/20
13.其他應敘明事項:無
