[公告] 斐成:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

2024-10-08 14:15:28 公開資訊觀測站

第44款

1.董事會日期:113/10/08
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
1.本公司『城之樹集合住宅新建工程(裝修)』委由關係人承攬案。
4.其他應敘明事項:
因目前實際在任之獨立董事僅剩1人，致審計委員會無法召開，擬依證券交易法
第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。