[公告] 寶晶能源*:公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
第6款
1.發生變動日期:113/10/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人 周賢彥
董事：曾繁碩
監察人：吳佩娟
監察人：林欣瑜
4.舊任者簡歷:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長
董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人周賢彥/國泰私募股權股份有限公司協理
董事：曾繁碩/和境建設股份有限公司董事長
監察人：吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人
監察人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟
董事：蔡東伸
獨立董事：丁澈士
獨立董事：林文鵬
獨立董事：連勇智
獨立董事：羅慶權
6.新任者簡歷:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長
董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長
董事：佳峻投資股份有限公司代表人吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人
董事：蔡東伸/禾盛廣告行銷股份有限公司董事長
獨立董事：丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授
獨立董事：林文鵬/鉅業國際法律事務所律師
獨立董事：連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長
獨立董事：羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉/選任時持有9,050,000股
董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章/選任時持有3,930,000股
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞/選任時持有93,840,000股
董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟/選任時持有93,840,000股
董事：蔡東伸/選任時持有75,000股
獨立董事：丁澈士/選任時持有0股
獨立董事：林文鵬/選任時持有0股
獨立董事：連勇智/選任時持有0股
獨立董事：羅慶權/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/21
11.新任生效日期:113/10/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
