[公告] 錸寶:代子公司來穎科技(股)公告股東臨時會重要決議事項

2024-11-21 19:36:40 公開資訊觀測站

第18款

1.股東臨時會日期:113/11/21
2.重要決議事項:
(1)111年度財務報表案。
(2)112年度財務報表案。
(3)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(4)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
(5)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(6)增補選董事及監察人案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。