[公告] 健亞:健亞生物科技股份有限公司董事會召開114年股東常會公告。
第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業狀況報告。
(2).審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
(3).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).113年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5).訂定本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6).本公司第四次買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).修正本公司「公司章程」案。
(3).解除本公司董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，自114年3月31日起至114年5月29日止，停止股票過戶登記。
因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於
114年3月28日下午四時三十分前親臨或114年3月30日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公
司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；
電話02-27023999）辦理過戶登記。
二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於114年3月23日起至114年4月2日止受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。
受理提案地點：健亞生物科技(股)公司。地址：新竹縣湖口鄉工業一路一號。
電話：03-5982221轉118行政處股務。
