[公告] 陸海:陸海董事會決議召開114年股東常會公告
第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號
(南港國際展覽中心1館4樓402a會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。
(4)113年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算書表。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:「章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。
