[公告] 泰銘:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:高雄市大寮區莒光三街6號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金減資案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
本公司擬訂於114年4月7日起至114年4月16日止受理股東提案申請，受理地點為本公司
(高雄市大寮區莒光三街6號)
本次股東會電子投票期間自114年5月14日至114年6月10日止。
