[公告] 碩陽電機:本公司114年股東常會召開相關事宜案
第32款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號 (本公司R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)本公司擬申請股票上櫃案。
(5)辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司自114年 4月11日至114 年4月21日止
(以114 年4月21 日下午五點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次
股東常會以書面方式提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間提出並敘明
聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣。
