[公告] 信義房屋:公告本公司董事會決議事項
第51款
1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
第一案：本公司內部控制制度修正案。
第二案：本公司之海外子公司工程預算修正案。
第三案：本公司 115 年度稽核計劃案。
第四案：本公司擬預先核准 115 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。
第五案：本公司高階經理人異動案。
第六案：本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。
第七案：本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整暨新增案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
