空殼商號帳戶供應集團申辦35帳戶 新北檢起訴7嫌






CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導


以呂姓男子為首的「空殼商號帳戶」供應集團,以不實人頭申辦金融帳戶後,供給不詳的詐騙集團使用,新北地檢署指揮警方偵辦,今(18)日依組織犯罪、洗錢、三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌,將呂男等7嫌起訴,並建請法院量處呂嫌徒刑15年。


檢方起訴指出,呂男等7人共組「空殼商號帳戶」供應集團,先在臉書粉絲專頁投放貸款廣告,藉此吸引欲申辦貸款的不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。


呂男等以此吸引39人設立某實業行等39家商號、申辦35個商號金融帳戶後,即派員收走這些商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密,再轉交不詳詐欺集團作為收款人頭帳戶使用。


這個不詳詐欺集團即以「假投資」等手法,詐騙50位被害人,使各被害人於去年10月至今年5月間,受騙匯款共新台幣1億8734萬1195元至各該商號金融帳戶,詐欺集團再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利。


新北檢檢肅黑金專組檢察官陳香君指揮刑事警察局、新北市刑大組成專案偵辦,查獲這個空殼商號帳戶供應集團,並查扣PORSCHE Taycan、BMW 328i等豪車各1輛、百達翡麗錶1只、現金1670餘萬元。


檢察官審酌呂男等人以此手法短短半年期間即製造大量「空殼商號帳戶」,供不詳詐欺集團詐被害人使用,詐騙金額高達1億8734萬1195元,製造犯罪金流斷點,致被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員之難度,影響社會治安及金融交易秩序。


本案檢警查知集團犯罪手法後,即時通報銀行聯手攔阻車手提領被害人匯款 1558萬元,然仍有1億7676萬1195元遭不明車手領提轉交上游,使被害人求償無門,及被告呂男等人犯後態度等情節,建請法院量處主嫌呂男有期徒刑15 年、吳男有期徒刑10年。


照片來源:CNEWS匯流新聞網資料照片


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