[公告] 詩肯:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2021-03-23 15:55:27)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○九年度營業狀況報告。
(二)本公司審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(三)本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
一、本次股東常會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1
規定,將載明於股東常會召集通知,行使期間:自民國110年05月22日至
110年06月19日止。電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw。
二、依公司法第165條規定,自民國110年4月24日起至110年6月22日止,停止
股票轉讓過戶登記及可轉換公司債停止轉換。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶
之股東,務請於110年4月23日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券
股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,
郵寄者以110年4月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
三、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及提名期間為
110年4月16日至110年4月26日,受理處所為詩肯股份有限公司股務課
(地址:桃園市龜山區頂湖一街 69號)。
加密貨幣
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以太幣ETH 2366.63 -65.32 -2.69%
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