[公告] 尼得科超眾:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-24 18:23:07)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選一席監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,擬訂於110年4月17日起至110年4月27日下午5時止,
為本次股東常會之股東提案受理期間,受理地點為新北市三重區中興北街184-3號
(即本公司營業所在地)。
(2)依公司法第216條之1準用公司法第192條之1規定,擬訂於110年4月17日起至
110年4月27日下午5時止,為本次股東常會之監察人候選人提名受理期間,受理地
點為新北市三重區中興北街184-3號(即本公司營業所在地)。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間自110年5月23日起至110年6月
19日止,行使方法將載明於股東會開會通知書,並依相關法令規定辦理。
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