[公告] 台硝:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(變更召開會議地點)。公開資訊觀測站 (2021-05-18 17:18:36)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大酒店青雲廳B1)
-【變更後】。
4.召集事由一、報告事項:
1、報告本公司109年度營業報告書。
2、監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
3、本公司109年度員工酬勞、董監酬勞分派情形報告。
4、本公司併購特別委員會就本公司與廣明實業股份有限公司
進行股份轉換案與該交易公平性與合理性之審議結果。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認109年度營業報告書及財務報表案。
2、承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程部分條文案。
2、本公司擬與廣明實業股份有限公司進行股份轉換案。
3、本公司擬申請有價證券終止上市及停止公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)110年股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自110年5月23日起至110
年6月19日止。
(2)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下:
1.受理期間:110年4月13日起至110年4月23日。
2.受理處所:台硝股份有限公司財會處﹝地址:桃園市桃園區中正路1071號台硝大
樓19樓 電話:(03)356-6289﹞。
(3)本次股東常會發放紀念品為全家便利商店企業禮贈卡伍拾元。
(4)本公司因國內COVID-19本土疫情急遽升溫,原訂股東會場之地點因故暫停對外租
借,所以變更110年股東常會之開會地點為桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵
天際大酒店青雲廳B1),嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時,擬授權董
事長依實際狀況做適當之安排調整之。
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