[公告] 燦坤:公告本公司董事任期屆滿改選事宜
第6款
1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典 燦坤實業股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松 西肯創意股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲 燦坤實業股份有限公司董事
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 神腦國際企業(股)公司特助
獨立董事
洪秋禎 全亞會計師事務所所長
黃李松 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝 吉訟法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事
高秀枝
盧貞秀
林卉娟
6.新任者簡歷:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典 燦坤實業股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松 西肯創意股份有限公司董事長
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲 燦坤實業股份有限公司董事
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 神腦國際企業(股)公司特助
獨立董事
高秀枝 吉訟法律事務所執業律師
盧貞秀 臺南市政府財政稅務局局長
林卉娟 秉承聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
燦坤投資(股)公司代表人：林技典 35,172,822股
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松 35,172,822股
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲 805,474股
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆) 1,622,175股
高秀枝 0股
盧貞秀 0股
林卉娟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
