[公告] 位速:本公司董事會決議113年股東常會召開日期
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國112年度營業報告。
(2).審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3).本公司及子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
(4).私募執行情形報告。
(5).修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國112年度營業報告書及決算表冊案。
(2).民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2).本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
