[公告] 影一:公告本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於113年4月16日起至
113年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年
4月26日下午5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄
送，以送達或寄達至受理地點為憑。
本公司受理股東提案處所地址：台北市松山區南京東路四段152號10樓(財務部)
