[公告] 鈺緯:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名(含獨立董事三名):
黃漢州(眾福科技股份有限公司代表人)
陳國森(眾福科技股份有限公司代表人)
薛道隆(眾福科技股份有限公司代表人)
俞思平(眾福科技股份有限公司代表人)
林達三(眾福科技股份有限公司代表人)
楊元榕(大昕股份有限公司代表人)
林建平(獨立董事)
楊德勝(獨立董事)
游庭瑄(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
