[公告] 中工:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。
(5)本公司取得或處分資產處理情形報告。
(6)本公司資產減損情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司第27屆獨立董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。
