[公告] 晶瑞光:公告本公司董事會決議事項
第44款
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)有關本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
(3)本公司民國112年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)補選獨立董事案。
(5)變更111年現金增資計畫案。
(6)召開本公司民國113年股東常會相關事宜。
(7)本公司民國113年股東常會之受理股東提案。
(8)本公司民國113年股東會受理股東提名獨立董事候選人案。
(9)本公司董事會提名及檢查獨立董事候選人名單案。
(10)修訂董事會議事規範案。
(11)修訂審計委員會議事運作之管理案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
