[公告] 桓鼎-KY:董事會決議召開114年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 ((牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2024年度營業報告
2.2024年度審計委員會審查報告
3.私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.2024年度營業報告書暨財務報表案
2.2024年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:114年03月18日至114年03月28日，郵寄者以受理期間
內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江
路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）
