[公告] 訊達:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事改選案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點
符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。股東如欲於本次股東常會提出
議案，受理期間為114年4月13日至114年4月23日下午五點止，並將書面提案於上述
期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)，並於信封註
記「股東會提案函件」字樣。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台
辦理。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提名董事名單，受理期間為114年4月13日至114年4月23日下午五點止，並將書
面提名名單於上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號
二樓)。
