[公告] 崑鼎:代重要子公司裕鼎公司公告董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-02-29 17:21:09)

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台北市北投區福善路16號2樓201會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)監察人審議本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司分派民國112年度董監事酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表提請承認案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配表提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司解除新任法人董事代表人之競業行為限制提請公決案。
(2)本公司法定盈餘公積發放現金提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/22
11.停止過戶截止日期:113/05/21
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為113年
4月3日起至113年4月12日止。受理股東提案處所：本公司
（台北市北投區福善路16號12樓）。