第17款
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；
受理股東提案期間：自113年4月3日起至113年4月15日止；
受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月14日至113年6月10日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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