[公告] 亞光:亞光董事會決議召開113年股東常會公告公開資訊觀測站 (2024-03-05 16:43:22)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:臺中市潭子區建國路一號3F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告，報請 公鑒。
(二)審計委員會審查報告，報請 公鑒。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。
(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。
(五)本公司「董事會議事規則」修訂案，報請 公鑒。
(六)其他報告事項，報請 公鑒。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
(二)一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無