[公告] 旺玖:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-03-05 17:40:05)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1) 本公司112年度營業報告
　(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告
　(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
　(4) 本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
　(5) 本公司以資本公積發放現金情形報告
　(6) 其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
　(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
　(2) 承認本公司112年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項: 無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
　股東提案受理期間自113年3月25日起至4月3日止，每日上午9點至下午5點。