第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年4月16日上午九時起至113年4月26日下午
五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，以書面
方式將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於
信封上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送】，依公司法規定辦理提案手續
，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點：謚源實業股份有限公司財務部收。
地址：桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話：03-3973868。
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