[公告] 華研:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-03-11 17:44:33)

第53款

1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:華研國際音樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案:
1.通過出具民國112年度內部控制聲明書案。
2.通過民國112年度員工及董事酬勞發放案。
3.通過本公司民國112年度決算表冊。
4.通過本公司盈餘分配案。
5.通過本公司會計師委任案。
6.通過修訂本公司章程案。
7.通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」案。
8.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
9.通過全面改選董事案。
10.通過董事選舉候選人提名案。
11.通過解除新任董事競業禁止案。
12.通過本公司民國113年股東常會日期、地點及議案等相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無