第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會查核報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)112年度盈餘分派現金報告案。
(5)修改「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案作業流程：
凡欲辦理提案之股東，請於113年04月12日起至113年04月22日止，於
書面提案(或提名)上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，
親自或以郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日當日前，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，且敘明聯絡人及
聯絡方式)送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮深坑子3-1號）。若有下列情事之
一，股東所提名者董事會得不受理：
(1)提案股東停止過戶時，持股未達百分之一。
(2)該議案於公告受理期間外提出。
(3)該議案超過300字或有超過一項之情事。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月26日至
113年06月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
3.本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
自113年06月05日起至113年06月25日止停止轉換。
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